أعلن مجلس إدارة شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية السابعة عشـر “الاجتماع الثاني” والذي عقد في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الاربعاء 18 سبتمبر 2024 عن طريق وسائل التقنية الحديثة .
ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول حيث اكتمل النصاب القانوني وبلغت نسبة الحضور عن بُعد ما يمثل 29.11% من إجمالي أسهم الشركة.
وجاءت أهم نتائج الاجتماع بالآتي:
1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/03/31م.
2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م.
3- الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.
4- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشـركة شركة حلول كرو للاستشارات المهنية، بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2025/2024، والربع الأول من العام 2026/2025، وتحديد أتعابه.
5- الموافقة على صرف مبلغ 922 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة (غير التنفيذيين) عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024م.
6- الموافقة على الأعمال والعقود التـي تمت بين الشـركة وشركة البحرين للإتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) لوجود مصلحة لعضوي مجلس الإدارة السيد/ ميثم عبدالله عاشور حسن كونه الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، والسيد /عبدالله محمد دانش كونه مدير عام القطاع التجاري لشركة بتلكو، والعقد عبارة عن تمرير ونقل حركة المكالمات الدولية المتبادلة بين الشـركتين وبدون أي مزايا تفضيلية. علماً بأن التعاملات للعام السابق هي مدين بمبلغ 591 ألف ريال سعودي.
7- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 10 مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31-03-2024، بواقع 30 هللة للسهم الواحد وبنسبة (3%) من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم بدء توزيع الأرباح اعتباراً من تاريخ 2024/09/30م.
8- الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ أغراض الشركة.
9- الموافقة على تعديل المادة الخامسة والأربعون (45) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتوزيع الأرباح.
10- الموافقة على سياسة توزيع أرباح الأسهم.
11- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
